证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-036 浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议 于 2026 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 7 月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司决定于2026年8月19日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2026 年第二次临时股东会。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 关于召开 2026 年第二次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2026 年 8 月 4 日