上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2026年第二次临时股东会资料 二〇二六年八月十八日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2026年8月18日14点30分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 2. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案 3.00 上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购B股股份的议案 3.01 回购股份的目的 3.02 拟回购股份的种类 3.03 回购股份的方式 3.04 回购股份的实施期限 3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 3.07 回购股份的资金来源 3.08 回购股份后依法注销的相关安排 3.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 3.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东会法律意见 九、宣布股东会结束 上海凤凰2026年第二次临时股东会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 各位股东： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月至6月顺利完成第一轮B股回购工作。本次回购股份已全部完成注销，根据相关规定，公司拟对应本次B股回购注销事宜，减少公司注册资本并同步修改《公司章程》。 公司于2026年7月29日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体如下： 一、本次B股回购及注销基本情况 公司原总股本为51,529.43万股，其中B股股本17,160.00万股，占公司总股本比例为33.30%。公司于2026年3月17日和2026年4月2日，分别召开了第十一届董事会第八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份预案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分B股，回购股份用于注销并减少公司注册资本。 截至目前，本次回购股份19,999,980股已全部注销。注销完成后，公司总股本由515,294,257股减少至495,294,277股，其中A股343,694,257股，B股151,600,020股。公司注册资本由515,294,257.00元变更为495,294,277.00元。 二、《公司章程》具体修订内容 结合本次注册资本及股本结构变动，公司拟对《公司章程》对应条款进行同步修订，具体修订内容如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 515,294,257.00 元。 495,294,277.00 元。 第二十四条 公司已发行的股份总数 第二十四条 公司已发行的股份总数 为：515,294,257 股。公司的股本结构 为：495,294,277 股。公司的股本结构 为：人民币普通股 343,694,257 股，境 为：人民币普通股 343,694,257 股，境 内上市外资股 171,600,000 股。 内上市外资股 151,600,020 股。 业（集团）股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司董事会提请股东会授权公司管理层办理依法履行公告等法定减资程序，依照法定程序办理注册资本变更登记、《公司章程》修订备案等工商相关手续，按照上海证券交易所股票上市规则及信息披露管理要求，及时、准确、完整履行相关信息披露义务等事宜。 特提请各位股东审议。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2026年8月18日 上海凤凰2026年第二次临时股东会材料之二 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务、内控审计机构的议案 各位股东： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2025年末，立信会所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。 3、业务规模 立信会所2025年度业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2025年度立信会所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户11家。 4、投资者保护能力 截至2025年末，立信会所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉 被诉 诉讼 诉讼 诉讼 （仲 （被仲 （仲裁） （仲裁） （仲裁）结果 裁）人 裁）人 事件 金额 部分投资者以证券虚假陈述责任纠 纷为由对金亚科技、立信会所提起 金亚科 尚余 500 民事诉讼。根据有权人民法院作出 投资者 技、周旭 2014 年报 的生效判决，金亚科技对投资者损 辉、立信 万元 失的 12.29%部分承担赔偿责任，立 信所承担连带责任。立信会所投保 的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 前生效判决均已履行。 部分投资者以保千里 2015 年年度 报告；2016 年半年度报告、年度报 告；2017 年半年度报告以及临时公 告存在证券虚假陈述为由对保千 里、立信会所、银信评估、东北证 券提起民事诉讼。立信未受到行政 保千里、 2015 年重 处罚，但有权人民法院判令立信会 东北证 组、2015 所对保千里在 2016 年 12 月 30 日 投资者 券、银信 1,096 万元 至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假 评估、立 年报、 陈述行为对保千里所负债务的 15% 信等 2016 年报 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉 投资者对立信会所申请执行，法院