证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-046 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 8月 19 日 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 8月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 19 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年 8 月 12 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股 权登记日 2026 年 8月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：海口市美兰区蓝天路 16 号 7 楼第一会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 码 以投票 1.00 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √ 议案 关于全资子公司为其控股子公司融资提供 2.00 非累积投票提案 √ 担保额度的议案 2、披露情况：上述议案已经公司 2026 年第八次临时董事会会议审议通 过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日披露于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、本次议案采取非累积投票方式，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登 记）。 2、登记地点：海口市美兰区蓝天路 16 号 8 楼证券事务部。 3、登记时间：2026 年 8月 13 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。 4、会议联系方式： 联系人：谭佳莹 张堪省 联系电话：0898-66768394 65391670 传真：0898-66790647 5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司 2026 年第八次临时董事会会议决议。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 4 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称 （1）投票代码为“360886”； （2）投票简称为“海高投票”。 2. 填报表决意见 本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2026 年 8月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30； 13:00-15:00 。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公 司 2026 年第四次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打 编码 提案名称 勾的栏 目可以 投票 非累积投票提案 1.00 关于调整 2026 年度日常关联交易 √ 预计的议案 2.00 关于全资子公司为其控股子公司融 √ 资提供担保额度的议案 注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己 的意见投票。 委托人姓名（名称）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 有效期限： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：