华泰联合证券有限责任公司 关于上海概伦电子股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之资产过户情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二六年八月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）接受上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。 本独立财务顾问对本核查意见作如下声明： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任； 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或说明； 5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。 释 义 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 《华泰联合证券有限责任公司关于上海概伦电子股份有限公 本核查意见 指 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之资产过户情况的独立财务顾问核查意见》 预案 指 《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》 本次交易/本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买锐成芯微 100%股权和纳能 微 45.64%股权并募集配套资金 概伦电子/上市公司/ 上海概伦电子股份有限公司，曾用名济南概伦电子科技有限公 公司 指 司、上海概伦电子有限公司，其股票已在上海证券交易所挂牌 交易，股票代码：688206 KLProTech 指 KLProTech H.K. Limited，境外持股平台 共青城明伦 指 共青城明伦投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 共青城峰伦 指 共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 共青城伟伦 指 共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 共青城经伦 指 共青城经伦投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 共青城毅伦 指 共青城毅伦投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 共青城智伦 指 共青城智伦投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 井冈山兴伦 指 井冈山兴伦投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 锐成芯微 指 成都锐成芯微科技股份有限公司，曾用名成都锐成芯微科技有 限责任公司 纳能微 指 纳能微电子（成都）股份有限公司，曾用名成都纳能微电子有 限公司 标的公司 指 锐成芯微及纳能微，视上下文，包括其子公司 标的资产/交易标的 指 锐成芯微 100%股份及纳能微 45.64%股份 向建军、海南芯晟、苏州聚源、极海微、大唐投资、盛芯汇、 金浦创拓、芯丰源、芯科汇、叶飞、比亚迪、张江火炬、中小 企业基金、华赛智康、上科创、矽力杰、达晨创鸿、申万长虹 基金、华润微控股、海望集成、南京文治、苏民投资、泰合毓 交易对方 指 秀、华虹虹芯、力高壹号、王丽莉、新经济创投、海望文化、 金浦创投、杭州飞冠、成都日之升、绵阳富达、朱鹏辉、厦门 锐微、成都高投电子、平潭溥博、成都梧桐树、霄淦鋆芯、广 西泰达、王学林、张波、黄俊维、吴召雷、财智创赢、沈莉、 贺光维、李斌、紫杏共盈、徐平、珠海富昆锐、华澜微、赛智 珩星 锐成芯微业绩承诺方 指 向建军、海南芯晟、盛芯汇、芯丰源、芯科汇、叶飞、朱鹏辉 纳能微业绩承诺方 指 王丽莉、赛智珩星、黄俊维、吴召雷、贺光维、李斌、徐平 业绩承诺方 指 锐成芯微业绩承诺方与纳能微业绩承诺方的合称 海南芯晟 指 海南芯晟企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名湖州芯晟企 业管理合伙企业（有限合伙）、成都芯晟企业管理中心（有限 合伙），系锐成芯微股东 苏州聚源 指 苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙），系锐成芯微股东 极海微 指 极海微电子股份有限公司，曾用名珠海艾派克微电子有限公 司，系锐成芯微股东 大唐投资 指 大唐电信投资有限公司，系锐成芯微股东 盛芯汇 指 天津盛芯汇企业管理中心（有限合伙），曾用名成都盛芯汇企 业管理中心（有限合伙），系锐成芯微股东 上海金浦创拓启元私募基金合伙企业（有限合伙），曾用名上 金浦创拓 指 海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海金浦国 调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），系锐成芯微股东 芯丰源 指 成都芯丰源企业管理中心（有限合伙），系锐成芯微股东 芯科汇 指 成都芯科汇企业管理中心（有限合伙），系锐成芯微股东 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司，曾用名深圳市比亚迪实业有限公司，系 锐成芯微股东 张江火炬 指 上海张江火炬创业投资有限公司，系锐成芯微股东 中小企业基金 指 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），系锐成芯微股东 华赛智康 指 华赛智康（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系锐 成芯微股东 上科创 指 上海科技创业投资有限公司，曾用名上海科技投资公司，系锐 成芯微股东 上海科创集团 指 上海科技创业投资（集团）有限公司，系上科创控股股东 矽力杰 指 矽力杰半导体技术（杭州）有限公司，系锐成芯微股东 达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），系锐成芯微 股东 申万长虹基金 指 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙），系锐 成芯微股东 华润微控股