证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-67 河南豫能控股股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 3日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 3日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长余德忠先生 6、会议地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A座 2507 会议室 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计1914 人，代表股份 956,265,107 股，占公司有表决权股份总数的 62.6738%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表决权股份总数的 61.8503%；参加网络投票的股东 1913 人，代表股份12,564,423 股，占公司有表决权股份总数 0.8235%。 9、出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事魏胜民、王京宝，副总经理 郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律 师事务所律师高恰、陈宇超。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下： 提 同意 反对 弃权 回避 案 提案 表决 表决 股数 股数 股数 股数 编 名称 分类 比例 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） （股） 码 总表 关于公 953,630, 99.72 2,294,4 0.239 0.03 决情 507 45% 00 9% 340,200 56% 0 0% 司子公 况 司开展 其 融资租 中， 1.00 赁业务 通过 中小 并为子 9,929,82 79.03 2,294,4 18.26 2.70 股东 3 13% 00 11% 340,200 76% 0 0% 公司提 的表 供担保 决情 的议案 况 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所 2、律师姓名：高恰、陈宇超 3、结论性意见：见证律师认为： 公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资 格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026 年第五次临时股东会决议； 2、河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 4日