证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-049 河南仕佳光子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 3 日 （二） 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 507 普通股股东人数 507 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 198,738,367 普通股股东所持有表决权数量 198,738,367 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 43.9699 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 43.9699 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人。 2、 公司董事会秘书和其他高管列席 2026 年第一次临时股东会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,290,433 98.2650 369,270 0.1858 3,078,664 1.5492 2.00、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,227,770 98.2335 432,325 0.2175 3,078,272 1.5490 2.02、 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,300,175 98.2699 360,428 0.1813 3,077,764 1.5488 2.03、议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,228,870 98.2341 431,733 0.2172 3,077,764 1.5487 2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,231,636 98.2355 428,459 0.2155 3,078,272 1.5490 2.05、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,292,43 98.2660 368,170 0.1852 3,077,764 1.5488 3 2.06、 议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,213,378 98.2263 445,019 0.2239 3,079,970 1.5498 2.07、 议案名称：募集资金金额及用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,302,433 98.2711 353,000 0.1776 3,082,934 1.5513 2.08、 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,296,28 98.2680 353,000 0.1776 3,089,086 1.5544 1 2.09、 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,232,540 98.2359 423,101 0.2128 3,082,726 1.5513 2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 195,356,