证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-037 特一药业集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 3、被担保对象广东特一海力药业有限公司为公司的全资子公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、担保基本情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议、2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关 于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，同意公司向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币 31.80 亿元，授信期限为 12 个月。同时，同意公司为全资子公司广东特一海力药业有限公司（以下简称“特一海力”）、海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）提供连带责任担保，其中为特一海力担保额度不超过 8 亿元，为海力制药担保额度不超过 2 亿元。在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司江门支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司特一海力的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 20,000 万元， 上述担保金额在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。 三、合同的主要内容 担保 被担 债权人 担保金额 保证 保证范围 保证期间 人 保人 （万元） 方式 包括合同约定的主债权本 甲方承担保证责任的保证 金/垫款/付款及其利息、 期间为债务履行期限届满 罚息、复利、违约金、损 日起三年，起算日按如下 害赔偿金，及实现债权和 方式确定： 担保权利的费用(包括但 （一）主合同项下所有债 不限于诉讼费、执行费、 务的履行期限届满日早于 保全费、保全担保费、担 或同于被担保债权的确定 保财产保管费、仲裁费、 日时，则保证期间起算日 送达费、公告费、律师费、 为被担保债权的确定日。 特 一 中 国 民 差旅费、生效法律文书迟 （二）主合同项下任何一 药 业 广东特 生 银 行 延履行期间的加倍利息和 笔债务的履行期限届满日 集 团 一海力 股 份 有 连 带 责 所有其他应付合理费用， 晚于被担保债权的确定日 20,000 股 份 药业有 限 公 司 任保证 统称“实现债权和担保权 时，则甲方对主合同项下 有 限 限公司 江 门 支 益的费用”)。上述范围中 所有债务承担保证责任的 公司 行 除主债权本金/垫款/付款 保证期间起算日为最后到 外的所有款项和费用，统 期债务的履行期限届满 称为“主债权的利息及其 日。 他应付款项”，不计入本 （三）前述“债务的履行 合同项下被担保的主债权 期限届满日”包括分期清 本金最高限额。上述范围 偿债务的情况下，最后一 中的最高债权本金、主债 期债务履行期限届满之 权的利息及其他应付款项 日；还包括依主合同或具 均计入甲方承担担保责任 体业务合同约定，债权人 的范围。 宣布债务提前到期之日。 四、被担保人的基本情况 公司名称：广东特一海力药业有限公司 注册地址：台山市台城长兴路 11 号（综合仓库）6 号楼一楼 R-61-8203 法定代表人：许荣煌 注册资本：15,000 万元人民币 股权结构：本公司股权比例 100% 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道 路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；日用家电零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；家具销售；包装材料及制品销售；电线、电缆经营；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立日期：2015 年 07 月 03 日 被担保人最近一年又一期基本财务状况： 单位：人民币万元 项目 2025 年度 2026 年第一季度 /2025 年 12 月 31 日 /2026 年 3 月 31 日 营业收入 66,488.91 14,661.08 利润总额