证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-017 福建水泥股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月3日 公司第十一届董事会第八次会议后收到公司董事郑建新先生的辞呈， 郑建新先生因退休辞去公司董事及在董事会专门委员会担任的职务。 具体情况如下： 原定任 是否继续在 具体 是否存在 是否存在 姓名 离任 离任时间 期到期 离任 上市公司及 职务 未履行完 未履行完 职务 日 原因 其控股子公 （如 毕的公开 毕的增持 司任职 适用） 承诺 承诺 郑建新 董事及 2026 年 8 2028 年 退休 否 不适用 否 否 董事会 月3日公司 9 月 15 专门委 第 十 一 届 日 员会委 董 事 会 第 员职务 八 次 会 议 后 （二）离任对公司的影响。 郑建新先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章 程》规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司董事会对郑建新先生担任董事期间为公司所作出的贡献表示 衷心感谢！ 二、增补董事情况 经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，董事会第十一届董事会第八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意增补张成东先生（个人简历及相关说明附后）为公司董事。 本事项经董事会提名委员会事前审查，认为拟任人员符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。建议董事会提名张成东先生为公司董事候选人，同意本议案提交董事会审议。 该事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2026 年 8 月 5 日 附：董事候选人个人简历及相关说明 张成东先生：1969 年出生，民盟盟员，大学本科学历，会计师。现任福建省能源石化集团有限责任公司审计部总经理。历任：福建省石油化学工业设计院财务科会计、主办会计、副科长（主持工作）、科长；福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理、副主任；福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理。 张成东未持有本公司股份。除任职关系外，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。