江西红板科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 股票简称：红板科技 股票代码：603459 2026 年 8 月 目 录 1、2026 年第二次临时股东会会议须知 ......1 2、2026 年第二次临时股东会会议议程 ......3 3、2026 年第二次临时股东会会议议案 ......5 4、议案一《关于选举公司董事的议案》 ......6 5、议案二《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》...... 76、议案三《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》......97、议案四《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ......108、议案五《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 ......119、议案六《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜 的议案》......1310、议案七 《关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目的议案》 ......1511、议案八 《关于投资建设赣州红板 D1 栋厂房及辅助设施建设项目的议案》 ......1612、议案九 《关于投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目的 议案》......17 13、议案十《关于增加公司 2026 年度综合授信额度的议案》......19 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《江西红板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西红板科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会的现场会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议应当终止登记。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持 人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当发表以下意见之一：赞成、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。 九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开方式 现场投票和网络投票相结合的方式 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 8 月 11 日 15 点 00 分？？ 召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号公司会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 11 日至 2026 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 四、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记； （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况； （三）推举计票、监票人员； （四）审议各项议案； 序号 议案名称 1 关于选举公司董事的议案 2 关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 3 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案 4 关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 6 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事 宜的议案 7 关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目的议案 8 关于投资建设赣州红板 D1 栋厂房及辅助设施建设项目的议案 9 关于投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目的议 案 10 关于增加公司 2026 年度综合授信额度的议案 （五）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问； （六）与会股东对各项议案投票表决； （七）休会，统计表决结果； （八）复会，主持人宣布表决结果； （九）见证律师发表法律意见； （十）签署会议材料； （十一）主持人宣布会议结束。 2026 年第二次临时股东会会议议案 议案一 《关于选举公司董事的议案》 各位股东和股东代表： 公司董事会收到公司非独立董事文伟峰先生、职工代表董事许青云先生递交的书面辞职报告。因工作调整，文伟峰先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。为了保障公司董事会规范、高效运作，完善公司治理结构，确保公司经营决策工作有序开展，经公司董事会审议通过选举许青云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 此次选举公司董事，仅为董事会内部职务结构优化，不影响公司董事会规范运作及日常生产经营，符合法律法规及《公司章程》要求。 本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东会予以审议。 江西红板科技股份有限公司 董事会 2026 年8月11 日 议案二 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议 案》 各位股东和股东代表： 为完善江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》