证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-51 达刚控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 04 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长王妍女士 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席本次会议的股东共计 33 人，代表有表决权股份数为 94,681,338 股，占公司有表决权股份总数的 30.0494%。其中，参加现场会议的股东共计 7人，代表有表决权股份数为 93,573,438 股，占公司有表决权股份总数的 29.6977%；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东共计 26 人，代表有 表决权股份数为 1,107,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。 出席本次会议有表决权的中小股东共计 29 人，代表有表决权股份数为 7,598,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.4117%。 9、公司董事及聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下： 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结 编码 提案名称 类 股数 股数 股数 股数 果 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 《关于补选 公司第六届 1.00 董事会非独 —— 立董事的议 案》 总表决 94,024 99.3 补选陈可先 情况 0 0% 0 0% 0 0% ,015 058% 生为第六届 其中， 陈可先 1.01 董事会非独 生当选 立董事 中小股 6,941, 91.3 东的表 0 0% 0 0% 0 0% 577 498% 决情况 总表决 94,137 99.4 补选袁晶晶 情况 0 0% 0 0% 0 0% ,716 258% 袁晶晶 女士为第六 其中， 女士当 1.02 届董事会非 独立董事 中小股 7,055, 92.8 选 东的表 0 0% 0 0% 0 0% 278 46% 决情况 总表决 94,062 99.3 补选张莎女 情况 0 0% 0 0% 0 0% ,514 464% 士为第六届 其中， 张莎女 1.03 董事会非独 士当选 立董事 中小股 6,980, 91.8 东的表 0 0% 0 0% 0 0% 076 564% 决情况 《关于补选 公司第六届 2.00 董事会独立 —— 董事的议 案》 2.01 补选钟鸿钧 总表决 94,297 99.5 0 0% 0 0% 0 0% 钟鸿钧 先生为第六 情况 ,115 942% 先生当 届董事会独 其中， 选 立董事 中小股 7,214, 94.9 东的表 0 0% 0 0% 0 0% 677 437% 决情况 总表决 94,020 99.3 补选王丽珠 情况 0 0% 0 0% 0 0% ,514 021% 王丽珠 女士为第六 其中， 女士当 2.02 届董事会独 立董事 中小股 6,938, 91.3 选 东的表 0 0% 0 0%