证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-046 优彩环保资源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 04 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 175,871,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.5685%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 174,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2475%。 通过网络投票的股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。 公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决 编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果 ） ） ） ） 关于 总表 175,5 46,40 99.81 179,5 0.102 145,1 0.082 0 0% 修订 决情 54% 00 1% 00 5% 《董 况 0 事和 高级 其 管理 该议 中， 1.00 人员 案通 中小 薪酬 814,4 71.50 179,5 15.75 145,1 12.73 过。 股东 00 13% 00 94% 00 92% 0 0% 管理 的表 制 决情 度》 况 的议 案 2.00 关于 总表 175,5 99.83 142,0 0.080 140,7 0.08% 0 0% 该议 变更 决情 88,30 93% 00 7% 00 案通 回购 况 0 过。 股份 其 用途 中， 并注 中小 856,3 75.18 142,0 12.46 140,7 12.35 0 0% 销的 股东 00 % 00 71% 00 29% 议案 的表 决情 况 关于 总表 175,5 91,20 99.84 128,0 0.072 151,8 0.086 0 0% 变更 决情 09% 00 8% 00 3% 注册 况 0 资本 其 及修 该议 中， 3.00 订 案通 中小 《公 859,2 75.43 128,0 11.23 151,8 13.32 过。 股东 00 46% 00 79% 00 75% 0 0% 司章 的表 程》 决情 的议 况 案 三、律师出具的法律意见 上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 04 日