证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2026）037 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决 议决定，公司定于 2026 年 8 月 26 日下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 08 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 会议的股权登记日：2026 年 8 月 19 日 7、 出席对象： （1）截至 2026 年 8 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司部分董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8、 会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 编码 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股 1.00 非累积投票提案 √ 票激励计划部分限制性股票的议案》 议案二：《关于减少公司注册资本并修订< 2.00 非累积投票提案 √ 公司章程>相应条款的议案》 议案三：《关于补选第七届董事会非独立董 3.00 非累积投票提案 √ 事的议案》 2、上述议案相关内容已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 5 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 3、议案 1、议案 2 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司 2025 年限制性股票激励计划对象及其关联股东需对 议案 1 回避表决。本次股东会审议的议案 1 至议案 3 将对中小投资者（公司董事、高管和单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：自 2026 年 8 月 20 日开始，至 2026 年 8 月 24 日下午 16:00 时结束（节 假日除外）。 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部 地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014 邮箱：sjzqb@crystal-optech.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906 3、会议联系人：韩莉、陶曳昕 六、备查文件 公司第七届董事会第十次会议决议。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 5 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间：2026 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：浙江水晶光电科技股份有限公司 兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投票提案 1.00 议案一：《关于回购注销 2025 年限制性