证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-014 国睿科技股份有限公司关于董事、总经理离任 暨董事长代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于2026年8月5日收到公司董事、总经理黄强先生提交的书面辞职 报告，黄强先生因工作变动原因，辞去国睿科技股份有限公司董事、总经理、董 事会专门委员会相关职务，辞职后在公司及子公司中不再担任任何职务。 一、离任基本情况 离任 原定任 离任 是否继续在上 是否存在未 是否存在未 姓名 离任职务 时间 期到期 原因 市公司及其控 履行完毕的 履行完毕的 日 股子公司任职 公开承诺 增持承诺 董事、总经理、董事会 2026 黄强 战略投资与预算委员会 年8月 2028年5 工 作 否 否 否 委员、董事会科技创新 5日 月12日 变动 委员会主任委员 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，黄强先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快 完成董事、总经理及战略投资与预算委员会、科技创新委员会委员的选举和聘任 工作。 黄强先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披 露日，黄强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 黄强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄强先生为公 司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢。 三、董事长代行总经理职责情况 为保证公司各项工作的正常开展，公司于2026年8月5日召开第十届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长 郭际航女士代为履行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司按规定聘 任新任总经理之日。 特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 6 日