证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-060 湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 5 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：董事长胡立刚先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 104 人，代表股份 114,950,527 股，占上市公司总股份的 33.4159％。 其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公 司总股份的 25.4628％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 27,358,462 股，占上市 公司总股份的 7.9530％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 103 人，代表 股份 27,358,462 股，占上市公司总股份的 7.9530％。 8、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出 具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 表 提案 表决分 决 提案名称 股数 股数 编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 比例 结 （股） （股） 果 《关于公 总表决 25,406,923 92.8668% 1,938,239 7.0846% 13,300 0.0486% 87,592,065 25.4628% 司符合向 情况 特定对象 通 1.00 其中， 发行 A 股 过 股票条件 中小股 25,406,923 92.8668% 1,938,239 7.0846% 13,300 0.0486% 0 0% 的议案》 东的表 决情况 《关于调整公司 2026 年度向特定对 2.00 √作为投票对象的子议案数（10） 象发行 A 股股票方 案的议案》 总表决 25,396,523 92.8288% 1,940,839 7.0941% 21,100 0.0771% 87,592,065 25.4628% 情况 发行股票 其中， 通 2.01 的种类和 中小股 过 面值 25,396,523 92.8288% 1,940,839 7.0941% 21,100 0.0771% 0 0% 东的表 决情况 总表决 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 87,592,065 25.4628% 情况 发行方式 其中， 通 2.02 及发行时 中小股 过 间 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 0 0% 东的表 决情况 2.03 发行对象 总表决 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 87,592,065 25.4628% 通 及认购方 情况 过 式 其中， 中小股 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 0 0% 东的表 决情况 总表决 25,441,582 92.9935% 1,9