证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-062 青龙管业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 11 楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东会。 6、会议主持人：董事长李骞先生 7、出席情况： （1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共 570人，代表有表决权股份 96,254,428 股，占公司有表决权股份总数的 28.9083%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份 88,468,254 股，占公司有表决权股份总数的 26.5698%；通过网络投票出席会议的股东共 568 人，代表有表决权股份共 7,786,174 股，占公司有表决权股份总数的 2.3384%； （2）公司部分董事出席了本次现场会议，部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师列席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证； 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 表决 同意 反对 弃权 回避 提案 提案名 表决分 结果 编码 称 类 股数 股数 股数 股数 比例 比例 比例 比例 （股） （股） （股） （股） 关于选 总表决 95,406 ,907 99.1195% 714,021 0.7418% 133,500 0.1387% 0 0% 通过 举王兵 情况 先生为 其中， 1.00 非独立 中小股 6,938, 653 89.1151% 714,021 9.1704% 133,500 1.7146% 0 0% 通过 董事的 东的表 议案 决情况 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师列席了本次现场会议，对本次会议进 行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东会的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、青龙管业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东 会的法律意见书。 特此公告。 青龙管业集团股份有限公司董事会 2026 年 08 月 05 日