证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-031 中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00 ； 通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长张坚先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 475 人，代表股份 240,187,789 股，占公司有表决权股份总数的 30.9612%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 234,766,119 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司有表决权股份总数的 0.6989%。 2、中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 474 人，代表股份 6,068,315 股，占公司有表决权股份总数的 0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 646,645 股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司有表决权股份总数的0.6989%。 3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 累积投票议案 提案 表决 提案名称 表决分类 股数（股） 比例 编码 结果 1.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 总表决情 选举张坚 237,328,349 98.8095% 况 为第九届 1.01 其中，中 当选 董事会非 小股东的 3,208,875 52.8792% 独立董事 表决情况 选举霍明 总表决情 237,277,975 98.7885% 明为第九 况 1.02 届董事会 其中，中 当选 非独立董 小股东的 3,158,501 52.0491% 事 表决情况 总表决情 选举王飞 237,310,170 98.8019% 况 为第九届 1.03 其中，中 当选 董事会非 小股东的 3,190,696 52.5796% 独立董事 表决情况 选举闫增 总表决情 237,307,450 98.8008% 1.04 军为第九 况 当选 届董事会 其中，中 3,187,976 52.5348% 非独立董 小股东的 事 表决情况 总表决情 选举关颐 237,308,221 98.8011% 况 为第九届 1.05 其中，中 当选 董事会非 小股东的 3,188,747 52.5475% 独立董事 表决情况 总表决情 选举李刚 237,277,411 98.7883% 况 为第九届 1.06 其中，中 当选 董事会非 小股东的 3,157,937 52.0398% 独立董事 表决情况 选举邓明 总表决情 237,277,306 98.7882% 川为第九 况 1.07 届董事会 其中，中 当选 非独立董 小股东的 3,157,832 52.0380% 事 表决情况 总表决情 选举张威 237,277,403 98.7883% 况 为第九届 1.08 其中，中