证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-058 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 被担保人名称 宁波三星智能电气有限公司（以下简称 “三星智能”） 本次担保金额 104.00 万美元（约 717.47 万人民币） 担保对象 实际为其提供的担保余额 146,651.93 万元（含本次担保） 是否在前期预计额度内 ？是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 ？否 □不适用：_________ 被担保人名称 Ningbo SanxingElectric(Sweden)AB（以 下简称“三星瑞典”） 本次担保金额 69.54 万欧元（约 540.79 万人民币） 担保对象 实际为其提供的担保余额 3,015.64 万元（含本次担保） 是否在前期预计额度内 ？是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 ？否 □不适用：_________ 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 截至本公告日上市公司及其控股 960,000.00 子公司对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一 83.28% 期经审计净资产的比例（%） □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ？担保金额超过上市公司最近一期经审计净 特别风险提示（如有请勾选） 资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产 30%的情况下 ？对资产负债率超过 70%的单位提供担保 其他风险提示（如有） 无 注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 1、三星智能 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司三星智能成立的联合体共同投标尼日利亚世行 2 期项目，双方各占合同份额的 50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。公司于 2026 年 3 月作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，保函金额合计约为 104.00 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 717.47 万人民 币），担保期限自保函开立之日起至 2026 年 12 月 21 日止。详见公司于 2026 年 3 月 18 日、2026 年 4 月 2 日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进 展公告》（公告编号：临 2026-009、临 2026-021）。 近日，因子公司项目投标需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函 有效期延期至 2027 年 5 月 31 日，保函金额不变。即担保期限延期至 2027 年 5 月 31 日。 2、三星瑞典 因子公司三星瑞典业务需要，公司于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行）申请开立了保函，保函金额合计约 69.54 万 欧元（按保函开具当日汇率换算，约为 540.79 万人民币），担保期限自保函开立之 日起至 2027 年 11 月 14 日止。 三星智能、三星瑞典是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。 （二） 内部决策程序 公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召 开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 960,000万元的担保，其中为三星智能提供 200,000 万元的担保，为三星瑞典提供 43,500 万元担保额度，担保期限一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至 2025 年度末，三星智能资产负债率为 45.53%，三星瑞典资产负债率为 107.67%。该担保事项已履行了必要的审批程序。 二、被担保人基本情况 （一） 基本情况 被担保人类型 ？法人 □其他______________（请注明） 被担保人名称 宁波三星智能电气有限公司 ？全资子公司 被担保人类型及上市公 □控股子公司 司持股情况 □参股公司 □其他______________（请注明） 主要股东及持股比例 宁波三星医疗电气股份有限公司，持股 100% 法定代表人 程志浩 统一社会信用代码 91330200551112527L 成立时间 2010 年 3 月 1 日 注册地 浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号 注册资本 64165.28 万人民币 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理； 电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表 制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充 电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运 营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器 仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制 造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造； 智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流 器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及 经营范围 控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设 备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销 售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物 运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货 物进出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际 货物运输代理；陆路国际货物运输代理(除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项 目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准)。 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 项目 /2026 年 1-3 月（未 /2025 年度（经审 经审计） 计） 资产总额 2,869,279,795.