证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2026-030 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于 2026年 8 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司南昌凯科精机有限公司（以下简称“南昌凯科”）增资 18,145.20 万元，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募投项目投入募集资金金额调整情况 根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经 2024 年 8 月 28 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目 投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施 的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模及内部结构进行相应调整。调整后，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后募集资金投 总额 资总额 1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48 2 研发及测试中心项目 11,975.19 8,677.73 3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 5 永久补充流动资金 - 3,297.46 总计 51,287.52 51,287.52 （三）募集资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计使用募集资金 21,649.90 万元， 具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金投 实际投入募 实际投入募 资总额 集资金总额 集资金占比 1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 979.45 4.11% 2 研发及测试中心项目 8,677.73 7,210.41 83.09% 3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 162.58 2.97% 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00% 5 永久补充流动资金 3,297.46 3,297.46 100.00% 合计 51,287.52 21,649.90 42.21% 二、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 2026 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，2026 年 8 月 5 日 召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增南昌凯科为“精密智能制造装备生产基地建设项目”实施主体，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投 项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2026-024）。 为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 18,145.20 万元向南昌凯科增资，其中新增注册资本 9,000.00 万元，剩余部分全部计入南昌凯科资本公积。本次增资完成后，南昌凯科的注册资本将由 1,000.00 万元增加至 10,000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于实施“精密智能制造装备生产基地建设项目”。 三、本次增资对象的基本情况 公司名称 南昌凯科精机有限公司 统一社会信用代码 91360106MAK9G0JN8X 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人 邱昱南 注册资本 1,000 万人民币 成立日期 2026 年 3 月 26 日 住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号高新创业 园 K349 室 股权结构 公司 100%控股 一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售， 电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销 售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，光通信设 经营范围 备制造，光通信设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自 动控制系统装置销售，机械设备研发，机械设备销售，机械设备 租赁，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 南昌凯科为公司于 2026 年 3 月 26 日新设成立的全资子公司，暂未开展实际 经营，暂无财务数据。 四、本次增资后的募集资金管理 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，南昌凯科拟申请开立募集资金专户，与公司、保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金四方监管协议》，对 募集资金进行专项管理。本次增资的资金将存放于该募集资金专用账户，后续将根据项目进度逐步用于募投项目建设。公司及南昌凯科将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定规范存放、管理和使用募集资金。 五、本次调整部分募投项目对公司的影响 公司本次使用部分募集资金向全资子公司南昌凯科增资，是基于“精密智能制造装备生产基地建设项目”的建设需要，为更好地发展和管理公司募集资金投资项目，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。 六、相关审核程序及意见 （一）审计委员会意见 经审查，审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合客观事实，有助于推