证券代码：688317 证券简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 8 月 上海之江生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 2026 年第一次临时股东会会议须知 ......3 2026 年第一次临时股东会会议议程 ......5 2026 年第一次临时股东会会议议案 ......6 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及其他募投 项目暨向全资孙公司增资的议案》 ...... 6 上海之江生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《上海之江生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海之江生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会须知。 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 上海之江生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 8 月 14 日 14 点 00 分 2、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室 3、会议召集人：上海之江生物科技股份有限公司董事会 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日（2026 年 8 月 14 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举监票人和计票人 （五）审议会议议案 议案一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及其他募投项目暨向全资孙公司增资的议案》 （六）与会股东及股东代理人对议案进行发言和提问 （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，统计现场表决结果 （九）复会，主持人宣读现场会议表决结果及决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布现场会议结束 上海之江生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及其他募投项 目暨向全资孙公司增资的议案》 各位股东及股东代理人： 公司拟对“分子诊断工程研发中心建设项目”、“营销与服务网络升级项目”进行结项，并将节余金额 20,622.72 万元（未包含利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入新项目及其他募投项目，其中 14,473.66 万元用于新项目“诊疗技术研发项目”，6,149.06 万元用于首次公开发行股票的其他募投项目“产品研发项目”，并使用部分募集资金通过全资子公司上海之江生物医药科技有限公司向全资孙公司合计增资 6,000.00 万元以实施新项目“诊疗技术研发项目”。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 发行名称 2021 年首次公开发行股份 募集资金总额 210,378.05 万元 募集资金净额 194,232.16 万元 募集资金到账时间 2021 年 1 月 12 日 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 “分子诊断工程研发中心建设项目”已完成主体改造、实验室功能分区规划、基础配套工程等硬件建设内容，完成研发设备调试、实验室体系运行验证等各项工作。目前该项目已达成既定建设目标，具备常态化开展配套试剂研发、实验体系验证等相关工作。对于“营销与服务网络升级项目”，公司已先后在杭州、宁波租赁场地设立营销与服务中心，在上海建设营销展示中心，并完成线上展厅的搭建，达到了营销与服务网络优化升级的建设目标。上述两个募投项目均已达到预计可使用状态，公司拟对其进行结项处理。 截至 2026 年 6 月 30 日，本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况具 体如下： 募集资金 募集资金实 节余募集资 承诺使用 结项名称 结项时间 际使用金额 金金额（万 金额（万 （万元） 元） 元） 分 子 诊 断 工 程 研 发 中 心 2026 年 7月 28 日 22,168.75 7,695.09 14,473.66 建设项目 营 销 与 服 务 网 络 升 级 项 2026 年 7月 28 日 11,514.37 5,365.31 6,149.06 目 节余募集资金合计金额 20,622.72 万元 ？在建项目，“产品研发项目”，6,149.06 万 节余募集资金使用用途及相应金 元； 额 ？新项目，“诊疗技术研发项目”，14,473.66 万元 注 1：上表中“节余募集资金金额”=募集资金承诺使用金额-截至 2026 年 6 月 30 日募 集资金累计投入金额。 注