宁波能源集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议材料 2026 年 8 月 目录 宁波能源集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程...... 1 宁波能源集团股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案...... 2宁波能源集团股份有限公司 关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务、 内控审计机构的议案......3 宁波能源集团股份有限公司 关于公司董事 2025年度薪酬、2023 年-2025 年任期激励收入及 2026 年度薪酬方案的议案...... 7 宁波能源集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程 一、会议时间：2026 年 8 月 17 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： 1 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、 2 内控审计机构的议案 关于公司董事 2025 年度薪酬、2023 年-2025 年任期激励收入及 2026 3 年度薪酬方案的议案 （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表 决结果进行现场见证，并出具法律意见书； （七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件； （八）宣布公司 2026 年第三次临时股东会闭幕。 宁波能源集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议材料（一） 宁波能源集团股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 因工作需要，楼松松先生向董事会提出辞去本公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 经公司董事会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。 候选人简历见附件。 请选举。 附：董事候选人简历 张 军，男，1981年9月出生，大学学历，中共党员，经济师。曾任宁波能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波市能源局总工程师等职务，现任宁波开发投资集团有限公司副总经理。 宁波能源集团股份有限公司 关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 受董事会委托，我向大会汇报《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》，请审议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度财务、内控审计机构，该事务所从业人员专业素质较高,尽职尽责，在审计工作中表现优良，且对本公司情况较为熟悉。现拟续聘该所为公司 2026年度财务、内控审计机构。其中，年度财务审计费用为 110 万元、年度内控审计费用为 36 万元（含 6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。新增或减少公司年度财务审计费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91 号）基准收费标准最低一档的 63%，新增或减少年度内控审计费用为 5,000 元/家（含 6%增值税）。基本情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）2025 年度末合伙人数量为 117 人、注册会计师人数为 688 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 312 人。 （7）2025 年经审计的收入总额为 122,378 万元、审计业务收入 为 90,517 万元、证券业务收入为 47,291 万元。 （8）2025 年上市公司审计客户家数为 221 家，主要行业（按照 证监会行业分类，下同）为制造业-电气机械及器材制造业、制造业-专用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-化学原料和化学制品制造业等，审计收费总额为 19,786 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 2、投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监 督管理措施 8 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 2 次。 （二）项目信息 1、基本信息 成 为 注 开始从事 开 始 在 开始为本公 近三年签署及复核 姓名 身份 册 会 计 上市公司 本 所 执 司提供审计 过上市公司审计报 师时间 审计时间 业时间 服务时间 告家数 周磊 项目合伙人 2007 年 2003 年 2015 年 2024 年 10 家 吴广 签字注册会计师 2009 年 2011 年 2009 年 2026 年 9 家 朱敏 质量控制复核人 1995 年 1993 年 2011 年 2024 年 超过 10 家 2、诚信记录 签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分的情况。 项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及 其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详 见下表： 序 处理处 处理处 实施单 姓名 事由及处理处罚情况 号 罚日期 罚类型 位 对在苏州奥德高端装备股份有限公司首 深圳证 周贵 次公开发行上市申报项目中存在的未对 2024年 券交易 人、周 自律监 报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷 1 9 月 13 所上市 磊、荆 管措施 予以充分关注并审慎核查、未对部分会 日 审核中 跃飞 计处理不规范、信息披露不准确的情形 心 予以充分关注等问题采取书面警示的自 律监管措施 3、独立性 中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2026 年度审计费用为 146 万元，其中财务审计费用为 110 万元、 内控审计费用为 36 万元（含 6%增值税，不含与审计相关的交通、食宿等其他费用）。在此基础上，新增或减少一家公司年度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准