证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-050 债券代码：524699.SZ 债券简称：26 立新 GK1 新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2026年8月6日（星期四）上午12:00。 （2）网络投票时间：2026年8月6日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8 月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年8月6日上午9:15， 结束时间为2026年8月6日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 477号新疆能源大厦10层1025会议室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股东会的召集人：公司董事会。 （6）股东会的主持人：董事长陈龙先生。 （7）列席人员：董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师。 （8）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 1,000 人，代表股份 529,635,323 股，占公司有表决权股份总数的 56.7466%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 445,448,300 股， 占公司有表决权股份总数的 47.7266%。 通过网络投票的股东 998 人，代表股份 84,187,023 股，占公司有表决权股份 总数的 9.0200%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 998 人，代表股份 31,365,623 股，占公司有表决权股份总数的 3.3606%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 3,246,800 股， 占公司有表决权股份总数的 0.3479%。 通过网络投票的中小股东 997 人，代表股份 28,118,823 股，占公司有表决权 股份总数的 3.0127%。 二、提案审议和表决情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独 立董事的议案》 总表决情况： 同意 529,232,123 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决 权的 99.9239%；反对 191,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有 效表决权的 0.0361%；弃权 212,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股）， 占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0400%。 中小股东总表决情况： 同意 30,962,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7145%；反对 191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6093%；弃权 212,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6762%。 （二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管 理人员购买责任险的议案》 总表决情况： 同意 529,212,523 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决 权的 99.9202%；反对 222,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有 效表决权的 0.0420%；弃权 200,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股）， 占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0379%。 中小股东总表决情况： 同意 30,942,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6520%；反对 222,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7084%；弃权 200,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6396%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所 2.见证律师：王聪、周洁 3.结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议议案表决结果合 法有效。 四、备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2.《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆立新能源股份有限公司2026年第 二次临时股东会见证之法律意见书》。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2026 年 8 月 7 日