香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 會 議 召 開 日 期 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）茲 通 告 謹 定 於 2026年8月18日（ 星 期 二）召 開 本 公 司 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准 刊 發 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至2026年6月30日 止 之 六 個 月 的 中 期 業 績 公 告，以 及 處 理 其 他 事 項（如 有）。 承 董 事 會 命 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 文 明 剛 聯 席 公 司 秘 書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 　 葵（執 行 董 事） 賀 　 強（獨 立 非 執 行 董 事） 劉 安 倉（執 行 董 事） 張 麗 英（獨 立 非 執 行 董 事） 杜 大 明（非 執 行 董 事） 張 守 文（獨 立 非 執 行 董 事） 周 　 奕（非 執 行 董 事） 黨 　 英（獨 立 非 執 行 董 事） 李 來 龍（非 執 行 董 事） 張 羨 崇（獨 立 非 執 行 董 事） 李 　 進（非 執 行 董 事） 梅 生 偉（獨 立 非 執 行 董 事） 曹 　 欣（非 執 行 董 事） 王 　 鈺（職 工 代 表 董 事） 高 國 勤（非 執 行 董 事） 丁 旭 春（非 執 行 董 事） 王 劍 鋒（非 執 行 董 事） 寇 堯 洲（非 執 行 董 事） 中 國，北 京 2026年8月6日