证券代码：002664 证券简称：信质集团 信质集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 （草案） 信质集团股份有限公司 二零二六年八月 声 明 信质集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事保证《信质集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《信质集团股份有限公司章程》制订。 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 五、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量合计为900.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,820.00万股的2.20%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，本公司同时正在实施的股权激励计划有2024年股票期权激励计划，其实施的简要情况如下： 2024年，公司公告并实施了2024年股票期权激励计划；2024年5月16日，公司完成授予权益的授予登记事宜。截止本激励计划草案披露日，2024年股票期权激励计划授予的合计180.36万份权益仍在有效期内。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过目前公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过目前公司股本总额的1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 六、本激励计划授予股票期权的行权价格为12.00元/份。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。 七、本激励计划拟授予的激励对象总人数为 198 人，包括本激励计划公告时在公司（含合并报表子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 八、本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。 九、公司承诺不为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。 十、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。 十一、自股东会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。 十二、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。 第一章 释 义...... 6 第二章 本激励计划的目的与原则......7 第三章 本激励计划的管理机构......8 第四章 激励对象的确定依据和范围......9 第五章 股票期权的来源、数量和分配......10 第六章 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期......11 第七章 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法......14 第八章 股票期权的授予与行权条件......16 第九章 本激励计划的调整方法和程序......20 第十章 股票期权的会计处理......22 第十一章 本激励计划的实施程序......24 第十二章 公司/激励对象各自的权利义务......28 第十三章 公司/激励对象发生异动的处理......30 第十四章 附则...... 34 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 信质集团、本公司、公司、 指 信质集团股份有限公司 上市公司 本激励计划 指 信质集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买本公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理 人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 有效期 指 自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权 或注销完毕之日止 等待期 指 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为， 行权 指 在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的价格 和条件购买标的股票的行为 可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日 行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格 行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《自律监管指南第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》 指 《信质集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元 指 人民币元 注：①本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财 务数据计算的财务指标； ②本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 第二章 本激励计划的目的与原则 为不断健全、完善公司长效且持续的激励与约束机制，吸引和留住行业优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等、激励与约束匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 第三章 本激励计划的管理机构 一、股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。 二、董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通过后，报股东会审议。董事会可以在股东会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。 三、董事会薪酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象的名单。 四、公司在股东