证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-049 东华软件股份公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东会的召集人：董事会 2、现场会议召开时间：2026 年 8 月 6 日 15:00 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦16 层会议室。 6、会议主持人：董事长薛向东先生。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 1,842 人，代表股份 1,235,524,340 股，占公 司有表决权股份总数的 38.5441%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股 份 1,115,688,084 股，占公司有表决权股份总数的 34.8056%。通过网络投票 的股东 1,834 人，代表股份 119,836,256 股，占公司有表决权股份总数的 3.7385%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 1,836 人，代表股份 124,581,446 股，占 公司有表决权股份总数的 3.8865%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代 表股份 4,745,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.1480%。通过网络投票的 中小股东 1,834 人，代表股份 119,836,256 股，占公司有表决权股份总数的 3.7385%。 公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市天元律师事务所 律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下： 同意 反对 弃权 表 提案 决 提案名称 表决分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 编码 结 （股） （股） （股） 果 《关于公司符 总表决情况 1,194,542,343 96.6830% 40,783,497 3.3009% 198,500 0.0161% 合向特定对象 其中，中小 通 1.00 发行 A 股股票 股东的表决 83,599,449 67.1043% 40,783,497 32.7364% 198,500 0.1593% 过 条件的议案》 情况 总表决情况 1,194,492,943 96.6790% 39,781,597 3.2198% 1,249,800 0.1012% 发行股票的种 通 2.01 其中，中小 类和面值 83,550,049 67.0646% 39,781,597 31.9322% 1,249,800 1.0032% 过 股东的表决 情况 总表决情况 1,194,604,343 96.6880% 40,433,997 3.2726% 486,000 0.0393% 发行方式和时 其中，中小 通 2.02 间 股东的表决 83,661,449 67.1540% 40,433,997 32.4559% 486,000 0.3901% 过 情况 总表决情况 1,194,518,043 96.6811% 40,603,397 3.2863% 402,900 0.0326% 发行对象及认 其中，中小 通 2.03 购方式 股东的表决 83,575,149 67.0847% 40,603,397 32.5918% 402,900 0.3234% 过 情况 总表决情况 1,194,580,643 96.6861% 40,571,097 3.2837% 372,600 0.0302% 定价基准日、 其中，中小 通 2.04 发行价格和定 股东的表决 83,637,749 67.1350% 40,571,097 32.5659% 372,600 0.2991% 过 价原则 情况 总表决情况 1,194,538,443 96.6827% 40,612,997 3.2871% 372,900 0.0302% 其中，中小 通 2.05 发行数量 股东的表决 83,595,549 67.1011% 40,612,997 32.5996% 372,900 0.2993% 过 情况 总表决情况 1,194,581,343 96.6862% 40,564,197 3.2832% 378,800 0.0307% 其中，中小