广东依顿电子科技股份有限公司（2026） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2026-026 广东依顿电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）发行 A 股股票，本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2026 年 8 月 5 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 200,000 万元（含本 数），发行的 A 股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。本次向特定对象发行的 A 股股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过 29,953.28 万股。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为本次向特定对象发行 A 股股票的发行期首日。本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。 本次发行的发行对象为包括公司控股股东九洲集团在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者。其中，九洲集团拟以现金方式认购本次发行 广东依顿电子科技股份有限公司（2026） 股份金额不低于 50,000 万元（含本数）且不高于 100,000 万元（含本数）,同时不超过实际募集资金金额的 50%。 鉴于九洲集团拟以现金方式认购本次发行股份金额上限为 100,000 万元，本 次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额上限 200,000 万元的 50%。如按照本 次发行方案的发行股票数量上限 29,953.28 万股的 50%测算，即，本次发行前后，九洲集团持有公司股份的情况如下： 本次发行前 本次发行后（测算） 序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例 股份数量（万股） 持股比例 1 九洲集团 29,953.28 30.00% 44,929.92 34.62% 合计 29,953.28 30.00% 44,929.92 34.62% 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 二、认购对象基本情况 公司名称 四川九洲投资控股集团有限公司 成立日期 2020 年 10 月 29 日 法定代表人 谷雨 公司类型 有限责任公司（国有控股） 统一社会信用代码 91510700MA660969XB 注册地址 绵阳市科创园区九华路 6 号 注册资本 361,470.3712 万元 国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配 套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光 缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能 建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、 训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设 计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询 经营范围 以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用， 新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研 发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器 维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产 品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电 子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的 销售，车辆改装及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 广东依顿电子科技股份有限公司（2026） 三、《股份认购协议》主要内容 公司与九洲集团于 2026 年 8 月 5 日签署了《广东依顿电子科技股份有限公 司与四川九洲投资控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。 四、所涉及后续事项 （一）根据《上市公司收购管理办法（2025 年修正）》，本次发行对象九洲集团认购本次发行的股票，将触发控股股东要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2025 年修正）》第六十三条的相关规定，九洲集团已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不进行转让，待公司股东会非关联股东批准后，可免于发出要约。公司董事会已提请股东会批准控股股东免于发出要约。 本次发行前，九洲集团持有公司 29,953.28 万股股份，占公司总股本的30.00%。如按照前述“一、本次权益变动的基本情况”测算，本次发行完成后，九洲集团持有公司 44,929.92 万股股份，占公司总股本的 34.62%，本次发行不会影响公司的上市地位，因此九洲集团可免于发出要约。 （二）本次发行完成后，公司控股股东仍为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国有资产监督管理委员会。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （三）本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否取得上述批准或决定，以及批准或决定的具体时间存在不确定性。 （四）公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 7 日