证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-036 太极计算机股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 8 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 20 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C 座会 议中心。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 《关于提名第七届董事会非独立董事候选 1.00 非累积投票提案 √ 人的议案》 上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 8 月 8 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。 2.登记时间：2026 年 8 月 24 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮 寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。 3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园 A 座 12 层 投资与证券管理部。 4.登记和表决时提交的文件要求：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证 券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、 委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网 下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证 券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传 真方式登记（须在 2026 年 8 月 24 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受 电话登记。 5. 会议联系方式 联系电话：010-57702596 传真：010-57702476、010-57702889 电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn 联系人：董伟、黄超 邮政编码：100102 通讯地址：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园 6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第七届董事会第五次会议决议 2.深交所要求的其他文件 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 7日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：一、网络投票的程序 1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票 2.议案设置及意见表决。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026 年 8 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 25 日 9:15—15:00 的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司 2026 年第二次 临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本次股东会提案表决意见示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事 √ 候选人的议案》 （说明：请在“同意