证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕041 号 华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议 通知于 2026 年 7 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2026 年 8 月 7 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加 通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年员工持股计 划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十次会议决议； 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议； 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2026 年 8 月 8 日