证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2026-034 江西铜业股份有限公司 2026年第二次临时股东会、 2026 年第一次 A 股类别股东会、 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 本次临时股东会特别决议案 11 未获出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2026 年第一次 A 股 类别股东会议案1未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过；本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会其余 议案没有否决情况。 一、 议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场 会议 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2,754 其中：A 股股东人数 2,752 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,643,792,520 其中：A 股股东持有股份总数 1,260,581,770 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 383,210,750 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.6146 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.5144 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.1002 2. 出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的股东及其持有股份的情况 1、出席会议的股东和代理人人数 2,752 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,102,660 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表 10.8535 决权股份总数的比例（%） 3. 出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的股东及其持有股份的情况 1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,735,657 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表 决权股份总数的比例（%） 27.5849 注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第 一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长、总经理周少兵先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范 性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席1人，喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能 出席；独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出 席； 2、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2026 年第二次临时股东会投票情况 1、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板 上市符合相关法律法规规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 1,259,372,175 99.9040 1,033,210 0.0819 176,385 0.0141 H 股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851 普通股 1,642,255,870 99.9065 1,034,265 0.0629 502,385 0.0306 合计： 2、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板 上市方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 1,259,376,875 99.9044 1,035,310 0.0821 169,585 0.0135 H 股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851 普通股 1,642,260,570 99.9068 1,036,365 0.0630 495,585 0.0301 合计： 3、 议案名称：《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司 至香港联交所主板上市的预案〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 1,259,376,875 99.9044 1,029,710 0.0816 175,185 0.0140 H 股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851 普通股 1,642,260,570 99.9068 1,030,765 0.0627 501,185 0.0305 合计： 4、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板 上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 1,259,361,775 99.9032 1,024,110 0.0812 195,885 0.0156 H 股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851 普通股 1,642,245,470 99.9059 1,025,165 0.0624 521,885 0.0317 合计： 5、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板 上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 审议结果：通过 表决情况：