证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-047 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月31日下午15时30分召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间为：2026年8月31日15:30。 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026 年 8 月 24 日。 （七）出席对象 1.截至 2026 年 8 月 24 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场 会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东 代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议 √ 案 非累积投票提案 2.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 √ 制度》的议案 非累积投票提案 3.00 关于补选胡春学先生为第七届董事会独立 √ 董事的议案 非累积投票提案 （一）提案2和提案3均已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提案1公司第 七届董事会第九次会议审议时，全体董事均回避表决并将相关提案直接提交股东会审 议。前述内容详见公司2026年8月8日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议提案1时，关联股东深圳市奥欣 投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈 五奎先生和李粉莉女士将回避表决，且不可接受其他股东委托对该提案进行投票。 （二）上述提案1-3均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。 （三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （四）独立董事候选人胡春学先生的简历详见公司2026年8月8日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。因本次股东会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。 三、会议登记方法 （一）登记手续 1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。 2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。 3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲 自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登记资料于 2026 年 8 月 27 日（星期四） 前以专人送递、邮件方式交至公司。 （二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801 室。 （三）现场登记时间：2026 年 8 月 28 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。 （四）联系方式 公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室 电话：0755-29680031 电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com 联系人：龚艳平 （五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 （六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第七届董事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 8 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362218。 2.投票简称：拓日投票。 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东会没有累积投票提案。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026 年 8 月 31 日的交易时间，即 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 8 月 31 日上午 9:15，结束时 间为 2026 年 8 月 31 日下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.