证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-053 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《“ 公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称 《“ 公司章程》”）有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限 公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 8 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 19 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样见附件三） （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 应选人数 1.00 累积投票提案 立董事的议案》 （5）人 1.01 选举许志翰先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 选举 FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第四届董 1.02 累积投票提案 √ 事会非独立董事 选举 TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第四届董事会 1.03 累积投票提案 √ 非独立董事 1.04 选举叶世芬先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.05 选举周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 应选人数 2.00 累积投票提案 董事的议案》 （3）人 2.01 选举张纯义先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.02 选举周世东先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.03 选举陈碧女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √ 3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √ （1）上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 （2）提案 1、2 采用累积投票制逐项表决，公司拟选举非独立董事 5 名、独立董 事 3 名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （3）提案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。 （4）提案 3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、委托人身份证复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 8 月 21 日 下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。 2、登记时间：2026 年 8 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00 3、登记地点及信函邮件地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号证券投资部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。 4、会议联系方式 联系人：刘丽琼 电话：0510-85185388 传真：0510-85168517 电子邮箱：info@maxscend.com 邮政编码：214161 5、其他事项 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。 （2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第三届董事会第十九次会议决议 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2026 年第二次临时股东会参会股东登记表 附件三：2026 年第二次临时股东会授权委托书 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350782 投票简称：卓胜投票 2、提案设置及意见表决： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。