证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-061 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优 先认购权并构成与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）持有控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”或“标的公司”）68.2742%股权。为强化产业链协同布局，广东芯成汉奇拟通过增资扩股的方式引入外部投资者。本轮次总融资额不超过 6 亿元，外部投资者预计合计取得广东芯成汉奇增资后的股权比例不超过23.0769%（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。公司及其他原股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为不低于 52.5186%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体变更结果以广东芯成汉奇工商变更登记为准。因其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与标的公司在董事会审议通过的增资额度内协商确定具体增资事宜。 公司关联方东莞络绎佰辰一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“络绎佰辰”）拟以不超过人民币 8,000 万元认购广东芯成汉奇不超过410.1111 万元新增注册资本。 由于公司董事、总经理何瀚先生作为络绎佰辰投资决策委员会成员之一，因此，基于谨慎性原则，络绎佰辰视为公司关联方，其本次参与增资广东芯成汉奇不超过人民币 8,000 万元完成后，将构成公司与关联方共同投资。 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去 12 个月内公司与 同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交 易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过 3,000 万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十九次会议审议通过，未达到公司股东会审议标准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 1、本次控股子公司增资扩股事项涉及标的公司及或上市公司潜在的股权回购义务，具体会计处理及影响金额须以审计机构在对应会计年度审计确认后的结果为准，提请广大投资者注意投资风险。 2、本次增资另有其他投资者正在推进其内部投资审批流程及协议签署流程，尚未最终确认，外部投资者名单具体信息尚待最终确定后披露。具体股权变更结果以广东芯成汉奇完成工商变更登记的为准。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本概况 1、本次交易概况 公司控股子公司广东芯成汉奇具备晶圆级封装核心技术与产业化能力。为强化产业链协同布局，广东芯成汉奇拟通过增资扩股的方式引入外部投资者。 本轮次总融资额不超过 6 亿元，由外部投资者参与认购，预计合计取得芯成汉奇增资后的股权比例不超过 23.0769%。公司及其他原股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为不低于 52.5186%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体变更结果以广东芯成汉奇工商变更登记为准。其中，络绎佰辰拟以不超过人民币 8,000万元认购广东芯成汉奇不超过 410.1111 万元新增注册资本。因其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与标的公司在董事会审议通过的本轮融资总额度内协商确定具体增资事宜。 2、本次交易的交易要素 ？出售 □放弃优先受让权 ？放弃优先认购权 交易事项（可多选） □其他，具体为： 交易标的类型（可多选） ？股权资产 □非股权资产 交易标的名称 广东芯成汉奇不超过 23.0769%的股权 是否涉及跨境交易 □是 ？否 广东芯成汉奇本轮次总融资额不超过 6 亿元，以本次增资前公司 所持股权比例计算，本次公司放弃优先认购权金额不超过 放弃优先权金额 40,964.51 万元，其中向关联方放弃认购权金额为不超过 5,461.93 万元 ？ 全额一次付清，约定付款时点：在增资协议 3.1 条约定的先 决条件全部满足或得到本轮投资方豁免的前提下，本轮投资方收 支付安排 到标的公司发出的付款申请书后 10 个工作日内，应缴付投资款 至标的公司指定银行账户。 □ 分期付款，约定分期条款： 是否设置业绩对赌条款 ？是 ？否 （二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。 公司于2026年8月6日分别召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十九次会议，均审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权并构成与关联方共同投资的议案》，关联董事何瀚先生已回避表决。该事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。为确保本次交易的有效推进，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次交易相关事项所涉及的各项工作，包括但不限于在董事会审议的本轮融资额度范围内，引入外部投资者，签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次增资另有其他投资者正在推进其内部投资审批流程及协议签署流程，尚未最终确认，外部投资者名单具体信息尚待最终确定后披露。具体股权变更结果以广东芯成汉奇完成工商变更登记的为准。 （四）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 由于公司董事、总经理何瀚先生作为络绎佰辰投资决策委员会成员之一，因此，基于谨慎性原则，络绎佰辰视为公司关联方，其本次参与增资广东芯成汉奇不超过人民币 8,000 万元完成后，将构成公司与关联方共同投资。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （五）截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过 3,000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。 二、交易对方的基本情况 （一）关联方：络绎佰辰 法人/组织全称 东莞络绎佰辰一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） ？ 91441900MAKH0Y5M3J 统一社会信用代码 □ 不适用 执行事务合伙人 东莞承络投资咨询合伙企业（有限合伙） 成立日期 2026-07-01 认缴出资总额 17,950 万元 实缴出资总额 7,180 万元 注册地址 广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 7 栋 411 室 海南南佰算科技有限公司占比 55.7103%，东莞松山湖产业投 资母基金合伙企业（有限合伙）占比 28.4123%，张家港市产 主要合伙人 业创新集群发展母基金（有限合伙）占比 13.9276%，东莞承 络投资咨询合伙企业（有限合伙）占比 1.9499%。 标的公司董事长、法定代表人何瀚先生担任络绎佰辰的投资决 与标的公司的关系 策委员会委员之一。 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等 活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事 经营范围 经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 关联关系类型 ？其他：公司董事、总经理何瀚先生作为络绎佰辰投资决策委