证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-058 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2026年8月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十七次会议。 （三）本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于拟参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 为匹配公司中长期战略发展规划，持续优化产业投资布局，充分借助专业投资机构的专业投资能力与风险控制体系，公司拟以有限合伙人身份，使用自有资金不超过人民币3,000万元参与认购温州中广精选三号创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，占基金认缴出资总额的比例不超过27.4977%。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2026-059）。 三、备查文件 公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2026年8月8日