证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-069 四川路桥建设集团股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 274 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,309,493,115 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 72.5597% (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长羊勇因其他公务未出席会议，委托副董事长杜江林主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席7人，董事长羊勇、副董事长黄卫、董事朱年红、 安玲因其他公务未能出席会议；董事张戬以通讯方式参会。 2、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合在上海证券交易所注册发行 30 亿元储架式公司 债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,837,287 99.9896 636,428 0.0100 19,400 0.0004 2、 议案名称：《关于公司在上海证券交易所注册发行 30 亿元储架式公司债券 方案的议案》 2.01 议案名称：申报及发行主体 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,837,287 99.9896 643,728 0.0102 12,100 0.0002 2.02 议案名称：注册规模 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,829,787 99.9894 645,328 0.0102 18,000 0.0004 2.03 议案名称：注册类型 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,831,387 99.9895 643,728 0.0102 18,000 0.0003 2.04 议案名称：发行期限 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,831,387 99.9895 643,728 0.0102 18,000 0.0003 2.05 议案名称：发行方式及时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,752,787 99.9882 643,728 0.0102 96,600 0.0016 2.06 议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,831,387 99.9895 643,728 0.0102 18,000 0.0003 2.07 议案名称：发行利率 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,831,387 99.9895 643,728 0.0102 18,000 0.0003 2.08 议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 6,308,765,147 99.9884 643,868 0.0102 84,100 0.0014 2.09 议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数