证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2026-030 晋西车轴股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 835 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,355,978 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.5506 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事王秀丽主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长吴振国因公出差未参加会议，独立董事 刘维视频参加本次会议。 2、公司董事会秘书列席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 401,329,722 99.0067 3,164,742 0.7807 861,514 0.2126 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 关于续聘 1 会计师事 18,216,037 81.8981 3,164,742 14.2284 861,514 3.8735 务所的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：石志远、崔雪鑫 (二) 律师见证结论意见： 本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序、法律意见书表决结果合法有效。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司董事会 2026 年 8 月 11 日