证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-060 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 8月 10 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘锦成先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东115人，代表股份 33,755,923 股，占公司有表决权股份总数的36.1720%。 其中，通过现场投票的股东5人，代表股份32,434,295股，占公司有表决权股份总数的34.7558%。 通过网络投票的股东110人，代表股份1,321,628股，占公司有表决权股份总数的1.4162%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份1,321,628股，占公司有表决权股份总数的1.4162%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东110人，代表股份1,321,628股，占公司有表决权股份总数的1.4162%。 8、董事、高级管理人员出席了会议（含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 1、提案 1.00 《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的 议案》 总表决情况：同意 1,206,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.2578%；反对 111,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.4472%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2951%。 中小股东总表决情况：同意 1,206,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 91.2578%；反对 111,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 8.4472%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2951%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。 2、提案 2.00 《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 总表决情况：同意 1,204,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1064%；反对 111,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.4472%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4464%。 中小股东总表决情况：同意 1,204,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 91.1064%；反对 111,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 8.4472%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4464%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。 3、提案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》 总表决情况：同意 1,202,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.0050%；反对 111,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.4472%；弃权 7,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5478%。 中小股东总表决情况：同意 1,202,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 91.0050%；反对 111,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 8.4472%；弃权 7,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5478%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所 2、见证律师：郭丹、华佳悦 3、结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026 年第三次临时股东会决议； 2、《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 10日