证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2026-039 富士康工业互联网股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 31 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 11 日在深圳市富士康龙华园区会议室以 现场结合通讯方式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议审议通过了下列议案： 一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要的议案 议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年半年度报告》以及《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。 二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案 议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。 三、关于选举公司首席独立董事的议案 议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举李丹女士（现为本公司第四届董事会独立董事、审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员）为公司首席独立董事。首席独立董事的主要职责为促进及加强：（1）独立董事彼此之间；（2）独立董事与其他董事会成员之间；以及（3）本公司与股东（尤其是中小股东）之间的沟通。 本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。 四、关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案 议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年半年度报告》相关章节。 特此公告。 富士康工业互联网股份有限公司董事会 二〇二六年八月十二日