证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-078 安阳钢铁股份有限公司 2026 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第十一次临时董 事会会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 8 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》 为满足公司业务发展需要，公司拟用 3 号烧结机及配套除尘设 备、安钢 1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物，以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。融资金额合计人民币 3 亿元，融资期限为 3 年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-079） 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2026 年 8 月 11 日