中信建投证券股份有限公司 关于 四川川环科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二六年八月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、甘伟良已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 目录 释 义 ...... 4 一、发行人基本情况 ...... 5 （一）发行人概况...... 5 （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平...... 5 （三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6 （四）发行人存在的主要风险...... 7 二、发行人本次发行情况 ...... 13 （一）发行的股票种类和面值...... 13 （二）发行方式和发行时间...... 13 （三）发行对象及认购方式...... 13 （四）定价基准日、定价原则及发行价格...... 14 （五）发行数量...... 14 （六）限售期...... 15 （七）募集资金用途及数额...... 15 （八）滚存未分配利润的安排...... 15 （九）上市地点...... 16 （十）决议有效期...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 址、电话和其他通讯方式 ...... 16 （一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 16 （二）本次证券发行上市项目协办人...... 16 （三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 17 （四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 18 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 20 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 20（一）保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 和依据...... 20 （二）保荐人的核查内容和核查过程...... 21 八、持续督导期间的工作安排 ...... 21 九、保荐人认为应当说明的其他事项...... 23 十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 23 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司、发行人、川环科技 指 四川川环科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 文建树先生及文琦超先生 本次发行 指 川环科技 2026 年度向特定对象发行股票 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 《证券期货法律适用意 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有 见第 18 号》 关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （2026 年修正） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期各期 指 2023 年、2024 年及 2025 年 报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称 四川川环科技股份有限公司 注册地址 大竹县东柳工业园区 成立时间 2002 年 6 月 21 日 上市时间 2016 年 9 月 30 日 注册资本 21,690.6174 万元 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 川环科技 股票代码 300547.SZ 法定代表人 文琦超 董事会秘书 周贤华 联系电话 0818-6923198 互联网地址 www.chuanhuan.com 橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及 其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检 主营业务 测服务；货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本次证券发行的类型 向特定对象发行股票 （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平 公司主营业务为高性能流体管路及总成的研发、生产和销售。近年来，公司为顺应下游新兴应用领域的增长需求，同时积极布局储能系统以及数据服务器等领域液冷管路产品的研发与生产能力。公司产品多样，是国内规模较大的专业汽车流体管路主流供应商之一，同时也是国内摩托车流体管路系列产品的主要供应商之一，可提供传统燃油车、新能源汽车整车所有车用管路。作为国内流体管路研究与开发的专业生产厂商，公司同时具备橡胶类管路、尼龙类管路和两者相结合管路及总成化的供货能力，并能够实现各类连接件、三通、快装接头等核心配件的自主化生产。 公司积极参与制订国家、行业和团体标准，具有行业标准话语权。截至 2025年末，公司累计拥有授权专利 144 项，其中发明专利 19 项；获得“国家高新技术企业”“国家创新型企业”“全国模范劳动关系和谐企业”“全国就业与社会保障先进民营企业”“国家知识产权优势企业”“中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉。公司作为专业车用零部件供应商，经过二十余年的发展与沉淀，已成为车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。公司聚焦各类管路产品的品质提升与产品创新，持续投入研发资源，在原料配方与产品工艺等方面积累了一系列核心技术能力。 （三）发行人主要经营和财务数据及指标 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2025/12/31 2024/12/31 2023/12/31 资产总计 171,572.16 157,329.34 135,857.92 负债合计 37,073.12 37,244.71 27,029.82 归属于母公司股东权益合计 134,499.04 120,084.63 108,828.10 少数股东权益 - - - 股东权益合计 134,499.04 120,084.63 108,828.10 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2025 年度 2024 年 2023 年 营业收入 152,313.92 136,315.47 110,932.99 营业成本 117,373.