证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二六年八月二十日 龙岩高岭土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录 龙岩高岭土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会现场会议议程 2龙岩高岭土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 .... 4议案 1：关于修订《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案 ......6议案 2：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案（采取累积投 票制） ......9议案 3：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案（采取累积投票 制） ......12 龙岩高岭土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会现场会议议程 会议时间：2026 年 8 月 20 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读会议须知。 三、提请股东会审议、听取如下议案： 1.关于修订《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案； 2.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制） 2.1 选举袁俊为公司第三届董事会非独立董事； 2.2 选举马千里为公司第三届董事会非独立董事； 2.3 选举钟俊福为公司第三届董事会非独立董事； 2.4 选举冯钰为公司第三届董事会非独立董事； 2.5 选举王小飞为公司第三届董事会非独立董事； 3.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案（采取累积投票制） 3.1 选举王荔红为公司第三届董事会独立董事； 3.2 选举袁华生为公司第三届董事会独立董事； 3.3 选举温养东为公司第三届董事会独立董事； 四、股东发言。 五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2026 年第二次临时股东会会议须知》第 7、8 项），介绍现场计票人和现场监票人。 六、监票人代表、见证律师验票箱。 七、现场股东和股东代表投票表决。 八、股东交流。 九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络 有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。 十、复会，监票人代表宣布表决结果。 十一、见证律师宣读现场会议见证意见。 十二、主持人宣读股东会决议。 十三、主持人宣布会议结束。 龙岩高岭土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。 1.公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设工作组，具体负责股东会有关程序及服务等事宜。 2.为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 3.为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加现场表决和发言。 4.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向会议工作组登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 5.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东 发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 6.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师、保荐代表人及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。 7.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 8.现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。 2026 年第二次临时股东会会议资料：议案 1 议案 1：关于修订《公司章程》 并授权办理章程备案登记事项的议案 尊敬的各位股东和股东代表： 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件，为进一步加强党的建设，公司近日已召开全体党员大会，选举产生第一届党委和纪委班子。同时，为完善公司治理，公司拟调整董事会结构，将董事会成员人数增加至九名，相应修订《龙岩高岭土股份有限公司章程》中关于党组织、董事会成员人数的规定，修订前后对比如下表： 修订前 修订后 第一百零一条 根据《党章》等有 第一百零一条 根据《党章》等有 关规定，公司设立中共龙岩高岭土股份 关规定，公司设立中共龙岩高岭土股份有限公司总支部委员会（以下简称公司 有限公司委员会（以下简称公司党委），党总支），开展党的活动。党组织发挥 开展党的活动。党组织发挥领导核心和领导核心和政治核心作用，把方向、管 政治核心作用，把方向、管大局、保落 大局、保落实。 实。 第一百零二条 公司党总支的书 第一百零二条 公司党委的书记、 记、副书记、委员的职数按上级组织批 副书记、委员的职数按上级组织批复设复设置，并按照《党章》有关规定选举 置，并按照《党章》有关规定选举或任或任命产生。符合条件的党总支委员可 命产生。符合条件的党委委员可以通过以通过法定程序进入董事会、经理层， 法定程序进入董事会、经理层，董事会、董事会、经理层成员中符合条件的党员 经理层成员中符合条件的党员可以依可以依照有关规定和程序进入公司党 照有关规定和程序进入公司党总支。总支。 第一百零四条 公司党总支根据 第一百零四条 公司党委根据《党 《党章》等党内法规履行职责： 章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政 （一）保证监督党和国家方针政 策，党中央、国务院和省委、省政府决 策，党中央、国务院和省委、省政府决 策部署在公司贯彻执行； 策部署在公司贯彻执行； （二）坚持党管干部原则与董事会 （二）坚持党管干部原则与董事会 依法选择经营管理者以及经营管理者 依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党总支对 依法行使用人权相结合。公司党委对董董事会或总经理提名的人选进行酝酿 事会或总经理提名的人选进行酝酿并并提出意见建议，或者向董事会、总经 提出意见建议，或者向董事会、总经理理推荐提名人选；会同董事会对拟任人