北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 8 月 21 日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会文件目录 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3 2026 年第二次临时股东会须知 ...... 5 议案一：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 ......6议案二：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回 报措施和相关主体承诺的议案》 ...... 7 议案三：《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》 ...... 14 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 ......19 议案五：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ......27 议案六：《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》 ......28 附件：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》 ......29 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）14:30 二、现场会议地点：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大厦 813 会议室 三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员： （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师。 六、会议主持人：公司董事长 七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。 八、现场会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始。 （二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。 （三）介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况。 （四）宣读会议审议议案。 （五）推选监票人和计票人。 （六）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决。 （七）宣布现场及网络投票表决结果。 （八）律师发表见证意见。 （九）主持人宣布本次股东会结束。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。 二、参加股东会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 三、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和律师共同进行计票和监票。 四、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。 议案一： 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 各位股东、股东代理人： 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告的说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。” 公司最近五个会计年度不存在通过公开发行股票、向特定对象发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。 公司前次募集资金为首次公开发行股票，募集资金到账时间为 2019 年 5 月 9 日， 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日 议案二： 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 各位股东、股东代理人： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出填补回报措施。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准，具体假设如下： 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。 2、假设公司于 2026 年 11 月完成本次发行。该时间仅用于测算本次向特定 对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。 4、公司库存股不属于发行在外的普通股，且无权参与利润分配，应当在计 算每股收益时扣除。在预测公司总股本时，2026 年 3 月 31 日总股本 231,080,892 股，剔除公司回购专用账户所持有的股份数 471,000 股，以 230,609,892 股为基 础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑可转债转股、股票回购注销、公积金转 增股本、股权激励归属等导致股本变动的情形。 5、假设本次发行股票数量为 600.00 万股，该数量仅用于计算本次发行股票 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册同意后实际发行 股票数量为准。 6、假设 2026 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属 于上市公司股东的净利润均较 2025 年度分别为：持平、增长 10%、下降 10%； 该假设仅用于计算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标 的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。 7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其 他因素对净资产的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响对比如下： 项目 2025 年度/2025 年 2026 年度/2026 年 12 月 31 日 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后 期末总股本（万股） 2