证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-042 锦州神工半导体股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲 A104 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 184 普通股股东人数 184 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,819,673 普通股股东所持有表决权数量 41,819,673 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 24.1828 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.1828 注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 635,016 股股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于拟投资建设新项目的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 41,765,913 99.8714 50,708 0.1212 3,052 0.0074 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 关于拟投资 1 建设新项目 10,473,255 99.4893 50,708 0.4816 3,052 0.0291 的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会无特别表决议案。 2、本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：梁晶、张志强 2、 律师见证结论意见： 律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 2026 年 8 月 13 日