证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-059 河南豫光金铅股份有限公司 关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日召开 第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、选举副董事长情况 因工作调整，任文艺先生申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张先军先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 二、关于增补董事会提名委员会委员情况 鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，增补张先军先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 调整后的提名委员会情况： 委员：郑远民先生、张选军先生、张先军先生，主任委员：郑远民先生。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2026 年 8 月 13 日