证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-057 河南豫光金铅股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 征集事项相关提案的表决结果（不适用） 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济 源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2,128 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,709,474 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.8579 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事 3 人，列席 3 人。 2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 419,900,424 94.2094 23,151,382 5.1942 2,657,668 0.5964 2、议案名称：关于为关联方提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 95,162,918 77.4250 26,169,651 21.2917 1,577,168 1.2833 3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 418,239,524 93.8368 24,849,682 5.5753 2,620,268 0.5879 4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 93,490,618 76.0644 28,976,651 23.5755 442,468 0.3601 5.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 93,553,718 76.1157 28,907,851 23.5195 448,168 0.3648 5.02、议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 93,557,418 76.1188 29,012,751 23.6049 339,568 0.2763 5.03、议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 93,565,718 76.1255 28,807,451 23.4378 536,568 0.4367 5.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格 审议结果：通过 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 93,488,618 76.0628 28,896,151 23.5100 524,968 0.4272 5.05、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 93,521,918 76.0899 28,863,651 23.4836 524,168 0.4265 5.06、议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%）