证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-052 广东博力威科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 33 普通股股东人数 33 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,727,401 普通股股东所持有表决权数量 66,727,401 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 65.5010 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5010 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席4人，董事刘聪女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任 的其他高级管理人员。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<广东博力威科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006 2、 议案名称：《关于<广东博力威科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006 4、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 66,722,178 99.9922 4,823 0.0072 400 0.0006 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关于<广东博力威科 50,041 39.24 77,056 60.43 400 0.313 技 股 份 有 限 公 司 88 75 7 2026 年限制性股票 激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 2 《关于<广东博力威 50,041 39.24 77,056 60.43 400 0.313 科技股份有限公司 88 75 7 2026 年限制性股票 激励计划实施考核管 理办法>的议案》 3 《关于提请股东会授 50,041 39.24 77,056 60.43 400 0.313 权董事会办理公司 88 75 7 2026 年限制性股票 激励计划相关事项的 议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1~3 对中小投资者进行了单独计票； 2、议案 1~4 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 3、议案 1~3 涉及关联股东回避表决,在该等议案的投票统计中已经对应回避的关联股东投票进行剔除。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：陈诗雨、蔡嘉怡 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 12 日