证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-032 浙江日发精密机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026 年 8 月 12 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2026 年 8 月 5 日 6、会议主持人：董事长吴捷先生 7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会 议室。 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的 规定。 （二）会议出席情况 公司于 2024 年 2 月 26 日实施股份回购事宜，期限为 12 个月。截至 2025 年 2 月 25 日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份 12,117,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为 738,128,171 股。 1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 720 名，代表股份239,747,648 股，占公司有表决权股份总数的 32.4805%。其中： （1）现场会议情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表股份211,916,498 股，占公司有表决权股份总数的 28.7100%； （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共 716 名，代表股份27,831,150 股，占公司有表决权股份总数的 3.7705%。 上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 718 名，代表股份28,528,050 股，占公司有表决权股份总数的 3.8649%。 2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》； 表决情况： 同意 217,260,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.6204%； 反对 22,291,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2978%； 弃权 196,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有 效表决权股份总数的 0.0818%。 其中，中小股东表决情况： 同意 6,040,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1742%； 反对 22,291,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1380%； 弃权 196,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 0.6877%。 2、审议通过《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 表决情况： 同意 217,260,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.6205%； 反对 22,286,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2958%； 弃权 200,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.0837%。 其中，中小股东表决情况： 同意 6,041,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1756%； 反对 22,286,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1212%； 弃权 200,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 0.7032%。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 表决情况： 同意 217,254,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.6179%； 反对 22,288,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2968%； 弃权 204,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.0853%。 其中，中小股东表决情况： 同意 6,034,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1539%； 反对 22,288,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1292%； 弃权 204,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 0.7168%。 三、律师见证情况 本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。 四、会议备查文件 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2026年8月13日