证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-045 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议决议，决定于 2026 年 8 月 28 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股 东会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 8 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 21 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决， 因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股 东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘 非累积投票提案 √ 要的议案》 2.00 《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √ 法的议案》 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股 非累积投票提案 √ 票激励计划相关事宜的议案》 上述提案 1-3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。 上述提案 1-3 关联股东需回避表决。 上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。 （3）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电 子邮件须在 2026 年 8 月 27 日下午 17:00 之前送达公司，不接受电话登记。 2、登记时间：2026 年 8 月 27 日前，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。 3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 联系地址：珠海市高新区香山路 3266 号 联系人：刘俊 联系电话：0756-6860880 传真：0756-6860881 电子邮箱：enpower@vip.163.com 6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件一、《网络投票的具体操作流程》 附件二、《授权委托书》 附件三、《参会股东登记表》 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2026 年 8 月 12 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350681”，投票简称为“英搏投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 28 日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 珠海英搏尔电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海英搏尔电气 股份有限公司于 2026 年 8 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本 人（或本单位）按以下方式行使表决权： 备注 提案编码 提案名称 （该列打勾的 同意 反对 弃权