福建水泥股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 会议时间：2026 年 8 月 20 日 目 录 福建水泥股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ......3 议案 1 关于增补董事的议案 ...... 5 议案 2 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 6 议案 3 关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案 ...... 9 福建水泥股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 会 议 召 集 人 ：公司董事会 会 议 主 持 人 ：王振兴董事长 会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式 现 场 会 议 时 间 ：2026年8月20日 14点40分 现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层 会议室 网络投票起止时间：自2026年8月20日至2026年8月20日 网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 2.推选监票人、计票人员。 3.审议议案 序号 议 案 名 称 1 关于增补董事的议案 2 关于续聘会计师事务所的议案 3 关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份 总数；宣布第 3 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所 持表决权股份总数。 6.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。 7.统计现场表决票数。 8.宣读现场表决情况。 9.休会，等待与网络投票汇总后的表决结果。 10.复会，宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并） 11.见证律师出具法律意见。 12.签署会议决议和会议记录。 13.主持人宣布本次会议闭幕。 关于增补董事的议案 各位股东： 郑建新先生因退休辞去公司董事及在董事会专门委员会担任的职务。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会第十一届董事会第八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名张成东先生（个人简历及相关说明附后）为董事候选人，并提请股东会选举。 请审议。 附：董事候选人个人简历及相关说明 张成东先生：1969 年出生，民盟盟员，大学本科学历，会计师。现任福建省能源石化集团有限责任公司审计部总经理。历任：福建省石油化学工业设计院财务科会计、主办会计、副科长（主持工作）、科长；福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理、副主任；福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理。 张成东未持有本公司股份。除任职关系外，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 经董事会审计委员会事前审议通过，董事会审议同意，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同所）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用从上年度的 137.8 万元（含税）调整为 72 万元（含税），其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 14 万元。具体情况如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会 计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人 致同所 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64 亿元， 证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客户 303 家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 5 家。 2.投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责 任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理 措施 20 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受 到刑事处罚，84 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批 次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 12 次、纪律处分 6 次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：蔡志良，1994 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 8 份。 签字注册会计师：倪明，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份。 项目质量控制复核人：董旭，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 4 份。 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费（调整） 经沟通协商，双方一致同意 2026 年度审计费用从上年度的 137.8 万元 （含税）调整为 72 万元（含税），其中财务报告审计费用 58 万元（上年为 106 万元），内部控制审计费用 14 万元（上年为 31.8 万元）。 公司于 2022 年度首次选聘该所为公司审计机构，当年审计费用 137.8 万 元（含税，与 2021 年度相同）一直延续至 2025 年未发生变化。本次审计费 用较上年度减少 65.8 万元，减少幅度为 47.75%，主要原因：自 2022 年起公 司营业总收入、资产总额不断缩减，对比 2021 年公司 2025 年营业总收入减少 57.75%、资产总额减少 26.47%，且自 2022 年起公司效益随同行业处于下行阶段。经与致同会计师事务所沟通、协商，双方一致同意本次审计费用调整。 二、履行的审议程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会事前审议了本次续聘事项，对致同所的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2025 年审计工作进行了评估，认为致同所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘致同所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 本次续聘会计师事务所事项于 2026 年 8 月 3 日经公司第十一届董事会 第八次会议审议通过，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。 请审议。 关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案 各位股东： 为落实矿山资源掌控工作计划，公司于 2023 年 7 月与福建省华厦能源 设计研究院有限公司（以下简称华厦设计院）签订了期限 3 年的《矿山技术 服务框架协议》，协议至 2026 年 7 月 28 日期满。在执行协议期间，共开展 17 个