浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 二○二六年八月二十日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2026年8月5日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2026-026号公告。 现场会议时间：2026年8月20日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室 网络投票时间：自2026年8月20日至2026年8月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股权登记日：2026年8月14日 会议参加对象： 1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600790 轻纺城 2026/8/14 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 会议主持人：公司董事长潘建华先生 现场会议议程： 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。 2、公司董事会秘书钱自强宣读本次股东会（现场）会议须知。 3、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于变更会计师事务所的提案》 √ 《关于注销回购股份、减少注册资本暨修 2 √ 订<公司章程>的提案》 4、股东提问及公司董事和高级管理人员回答。 5、推选监票人和计票人。 6、股东会（现场）就上述提案进行投票表决。 7、统计现场投票表决结果。 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。 9、宣读股东会表决结果。 10、宣读股东会决议。 11、律师就本次股东会作见证词。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二六年八月二十日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会（现场）会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东会的议事规则。 一、董事会在股东会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、本次股东会设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、股东要求在股东会发言，应当在发言议程进行前向会议秘书处登记，会议主持人根据会议秘书处登记的名单和顺序安排股东发言。 在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。 五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并出示其有效证明。 六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。 七、董事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。 八、列入股东会议程需要表决的议案或决定，在进行会议表决前，应当经过审议讨论。 九、股东会表决采用记名投票方式。在进行股东会表决时，股东 不进行会议发言。 十、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二六年八月二十日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的提案 各位股东： 公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》，现提交本次股东会审议。 根据公司自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考 虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司通过公开招标的方式开展会计师事务所的选聘工作， 经履行相关程序，根据选聘结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2026 年度财务审计和内部 控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事 务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。现 将有关事宜报告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人 注册会计师 2363 人 2025 年 末 执 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 业人员数量 954 人 师 业务收入总额 29.88 亿元 2025 年（经审 审计业务收入 26.01 亿元 计）业务收入 证券业务收入 15.47 亿元 客户家数 757 审计收费总额 7.09 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业，科学研究和技术 服务业，建筑业，水利、环境和公共设 2025 年 上 市 施管理业，电力、热力、燃气及水生产 公司（含 A、B 涉及主要行业 和供应业，房地产业，金融业，租赁和 股）审计情况 商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔 业，文化、体育和娱乐业，交通运输、 仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作 等 本公司同行业上市公司审计客户家数 8 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力， 已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限 额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关 于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在