证券代码：688059 证券简称：华锐精密 株洲华锐精密工具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年八月 目 录 2026 年第一次临时股东会会议须知...... 1 2026 年第一次临时股东会会议议程...... 4 一、关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案......6 2026 年第一次临时股东会会议须知 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表为监 票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等 原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年8 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。 2026 年第一次临时股东会会议议程 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 8 月 25 日（星期二）14 点 30 分 2、现场会议地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室 3、会议召集人：董事会 4、主持人：董事长肖旭凯先生 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量 （四）主持人宣读会议须知 （五）推举计票人和监票人 （六）逐项审议各项议案 1、《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》 （七）针对大会审议议案，股东发言和提问 （八）与会股东对各项议案投票表决 （九）休会，统计现场表决结果 （十）复会，主持人宣布现场会议表决结果 （十一）律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布会议结束 一、关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案 关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案 各位股东及股东代理人： 为顺应行业发展趋势、匹配公司现阶段经营发展实际情况，公司拟变更部分可转债募集资金投资项目，同时公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜。具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832号）同意注册，公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币 发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债 募集资金总额 40,000.00 募集资金净额 39,343.49 募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日 涉及变更投向的总金额 7,500.00 涉及变更投向的总金额占比 19.06% ？改变募集资金投向 改变募集资金用途类型 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 ？改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ？实施新项目 □永久补充流动资金