证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-042 金字火腿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 08 月 13 日 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任 意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号金字火腿股份有限公司会议室。 5.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。 7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 321 名，代表有 表决权的股份为 296,157,114 股，占公司有表决权股份总数的 24.4634%。其中， 出席现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份为 228,686,455 股， 占公司有表决权股份总数的 18.8901%；通过网络投票的股东及股东代理人 315 名，代表有表决权的股份 67,470,659 股，占公司有表决权股份总数的 5.5733%； 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共 318 名，代表有表决权的股 份为 68,166,115 股，占公司有表决权股份总数的 5.6307%。 公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师 出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 表决 编码 称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果 （股） 《关于 总表 全资子 决情 293,986,994 99.2672% 1,763,720 0.5955% 406,400 0.1372% 公司放 况 弃参股 其中， 1.00 公司优 通过 先购买 中小 权的议 股东 65,995,995 96.8164% 1,763,720 2.5874% 406,400 0.5962% 案》 的表 决情 况 《关于 总表 续聘 决情 294,934,094 99.5870% 847,420 0.2861% 375,600 0.1268% 2026 年 况 2.00 度审计 其中， 通过 机构的 中小 议案》 股东 66,943,095 98.2058% 847,420 1.2432% 375,600 0.5510% 的表 决情 况 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司 2026 年第一次临时股东会会议决议； 2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日